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L'Autorité de
contrôle en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent a été mise sur pied pour assurer
la mise en œuvre de la loi fédérale
sur le blanchiment d'argent (LBA) entrée en vigueur
le 1er avril 1998.
Mme Dina
Balleyguier, cheffe de cette autorité depuis
octobre dernier, nous parlera des moyens mis à disposition
pour cette lutte ainsi que les résultats de presque
quatre ans d'efforts.
Mme Balleyguier détient
une licence en droit " bilingue " de l'Université de
Fribourg et a obtenu son brevet d'avocate à Genève.
Au sein du Service juridique de la CFB, elle a été responsable,
depuis mars 1998, des procédures relatives aux activités
illicites dans le secteur financier et de toutes les mesures
prises contre les banques et les négociants en valeurs
mobilières non autorisées. Elle a également
dirigé les procédures contre deux des banques
concernées par l'affaire Abacha. |
